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央行再發陳年罰單 現代支付因反洗錢不力被罰

1月25日,中國人民銀行太原中心支行發布罰單,現代金融控股(成都)有限公司山西分公司(下稱“現代支付山西分公司”)因未按規定履行客戶身份識別義務被罰款20萬元。同時,時任現代支付山西分公司高級管理人員趙旭煒對上述違法行為負有直接責任,因此被罰1萬元。值得注意的是,該罰單處罰決定日期為2016年11月11日。

1月25日,中國人民銀行太原中心支行發布罰單,現代金融控股(成都)有限公司山西分公司(下稱“現代支付山西分公司”)因未按規定履行客戶身份識別義務被罰款20萬元。同時,時任現代支付山西分公司高級管理人員趙旭煒對上述違法行為負有直接責任,因此被罰1萬元。值得注意的是,該罰單處罰決定日期為2016年11月11日。

央行再發陳年罰單 現代支付因反洗錢不力被罰

現代支付成立于2010年9月29日,注冊資本為1億元。于2011年12月22日獲得支付牌照,彼時央行允許其在全國范圍內拓展互聯網支付、銀行卡收單業務。但2016年12月22日,現代支付順利續展的同時終止了吉林、青島兩地的銀行卡收單業務。

央行再發陳年罰單 現代支付因反洗錢不力被罰

據移動支付網統計,加上本次罰單,現代支付已被央行公開處罰11次。

  1. 2017年5月12日,現代支付福建分公司因違反支付結算管理規定被央行福州中心支行罰款7萬元。
  2. 2018年5月9日,現代支付江西分公司因違反《非金融機構支付服務管理辦法》、《銀行卡收單管理業務管理辦法》被央行南昌分行罰款1萬,并限期改正。
  3. 2018年6月28日,現代支付河南分公司因違反《銀行卡收單管理業務管理辦法》、《非金融機構支付服務管理辦法》等相關規定而被央行鄭州中心支行罰款3萬元。
  4. 2018年7月6日,現代支付安徽分公司因違反銀行卡收單業務相關法律制度規定,被央行合肥中心支行責令限期改正,給予警告,并罰款9萬元。
  5. 2018年7月18日,現代支付甘肅分公司因違反《銀行卡收單管理辦法》、《非金融機構支付服務管理辦法》等相關規定,被央行蘭州中心支行責令限期整改,給予警告,并處罰款3萬元。
  6. 2018年8月8日,現代支付因違反銀行卡收單業務相關規定被央行成都分行罰款9萬元。
  7. 2018年12月19日,現代支付遼寧分公司因未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄被央行沈陽分行罰款25萬元,并對相關責任人罰款1萬元。
  8. 2018年12月28日,現代支付北京分公司因違反《非金融機構支付服務管理辦法》相關規定被央行營管部罰款3萬元。
  9. 2019年7月29日,現代支付內蒙古分公司因違反違反《銀行卡收單業務管理辦法》(中國人民銀行公告〔2013〕第9號)被央行呼和浩特中心支行警告。
  10. 2019年10月30日,現代支付寧波分公司因未按規定建立有關制度辦法和風險管理措施被央行寧波市中心支行罰款3萬元。

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